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返还受骗金额1238万!这份反电诈成绩单亮眼

2018-07-30 08:22 来源:南方网 吴珂

  笔者26日从广州市公安局获悉,今年3月底,广州警方在全国率先组建打击电信网络新型犯罪专业队伍,发挥“互联网+侦查”在打击电信网络新型犯罪方面的威力。专业队创新“智慧新侦查”工作模式,通过“数据侦查”提升打击网上网下犯罪的能力,以专制专,着力推动新形势下构建与新时代打击犯罪相适应的侦查破案模式,取得显著成效。

  今年上半年,全市破获电信诈骗案同比增加77.7%,依法刑事拘留数同比增加169%,逮捕数同比增加125.7%。专业队在7月10日开始的为期一个月“破小案刑拘百名嫌疑人战役行动”中,仅用10天时间,就在全国11个省(自治区)31个地市抓获诈骗嫌疑人123名,提前完成了一个月的任务,大大超出了预期。

  广州市反诈中心与前方专案组紧密配合,对缴获涉案银行账号资金进行快速拦截、实时查控、紧急止付,上半年全市止付涉案账号7716个,金额2.58亿元,同比分别上升2.22倍及2.91倍;冻结9662个账号,金额2.17亿元,同比分别大幅上升17.1倍及11.1倍;返还涉案群众受骗资金192笔,金额达1238.6万元,同比分别大幅上升6.38倍及3.88倍。

  针对新型电信网络诈骗犯罪高智能化、非接触性、跨区域性、信息流向复杂性等特点,专业队民警网上网下相结合,传统侦查手段与“互联网+”手段融合运用,全面研判、分析嫌疑银行账户资料信息等,把孤立、零星的信息串联起来,为追查嫌疑人窝点提供有力的信息支撑。

  4月17日,广州市公安局统一指挥,抽调直属单位及各区公安分局专业队大批警力,开展“飓风9号”和“飓风11号”涉电信诈骗专案统一收网行动,共依法刑事拘留犯罪嫌疑人693名。这既是广州市历年来打击电信网络新型犯罪抓获嫌疑人最多的大兵团会战。

  7月10日至8月9日,专业队组织开展为期一个月的“破小案刑拘百名犯罪嫌疑人战役行动”。本次战役行动以传统意义的电信网络诈骗犯罪为打击重点,包括QQ类诈骗、冒充熟人类诈骗、微信交友类诈骗、冒充客服类诈骗、网购刷单类诈骗、钓鱼类诈骗、网络贷款类诈骗等。至7月19日行动开始第10天,全市专业队已依法刑事拘留电信网络诈骗嫌疑人123名,破获电信网络诈骗案件142宗,打掉电信网络诈骗团伙11个,取得阶段性重大战果。

  >>>典型案例

  游戏平台发布“免费代练”信息?骗取微信号冒充熟人诈骗!

  近日,从化区公安分局打击新型犯罪专业队以“破小案”专项行动为抓手,历时两个多月深入侦查、精准研判、跨省追踪,侦破市公安局督办的目标案件——盗用微信账号冒充熟人诈骗团伙系列案,共抓获7名犯罪嫌疑人(均为广东饶平人),初步审破电诈案件15宗。

  4月1日傍晚,位于从化区某大学的学生李某和谢某在校内收到同学“邹某”的微信信息,“邹某”在微信里向李某和谢某借钱并提供了一个转账二维码。李某扫描二维码先后两次转款给“邹某”,共计1700元。两名事主后来发现同学邹某的微信在两人转账时处于被盗用状态。

  接报后,从化区公安分局打击新型犯罪专业队依托公安部反诈平台排查,发现本案的收款账户与江苏省江阴市公安局侦办的吴某被诈骗案的收款账户一致,且嫌疑人作案手法也吻合,均为向盗用事主亲友微信账号借钱,以扫描二维码转账的方式实施诈骗。经过进一步侦查,专案组锁定盗用邹某微信账号实施诈骗的嫌疑人郑某(男,广东饶平人)。同时,专案组围绕郑某开展甄别拓展,逐步掌握到一个盗用他人微信、向微信号内的亲友借钱实施诈骗、洗钱的团伙。

  经排查,该团伙是一个活跃在广州、汕头地区的地缘性诈骗团伙,主要由嫌疑人郑某、周某(均为广东饶平人)等人在游戏平台发布“免费代练”信息,骗取他人的微信号及登录密码,随后登录他人微信后群发借钱信息,并提供自制或购买的二维码骗钱后转入自己的微信账户,然后通过颜某(男,浙江温州人)“洗白”资金。

  办案民警多次赴上海、汕头、饶平等地对嫌疑人摸排布控。7月上旬,专业队雷霆出击,相继在上海抓获嫌疑人颜某,在汕头抓获嫌疑人郑某、周某,在广州市天河区抓获嫌疑人庄某等4人,现场缴获涉案手机19台、平板电脑2台、笔记本电脑1台、银行卡21张,一举捣毁该电信网络诈骗团伙窝点,有力实现全链条打击,初步审破案件15宗。

  经审,郑某等犯罪嫌疑人均供述了作案事实。目前,此案仍在进一步侦办中。

  网络游戏公司连遭恶意退款 多名90后嫌疑人落网

  今年2月,广州网某计算机系统有限公司(以下简称网某公司)到天河区公安分局报案,称一名叫“卞某”的嫌疑人从2017年7月起,多次在直播平台及微信朋友圈中发布“梦幻西游”等网某公司核心产品的代退款信息,以此吸引用户找其恶意退款,并从中分成获利。经统计,“卞某”已通过此手法骗取至少10多万元。

  天河区公安分局专业队介入调查后,发现嫌疑人是利用网某公司与知名手机品牌公司之间合作交易条款的时间差的漏洞进行恶意退款,导致网某公司一方面需要支付退款给游戏玩家,另一方面游戏玩家的账号不受影响继续正常使用,相当于免费在使用相关网络游戏。

  办案民警进一步分析相关信息,开展现场走访等调查,最终确定嫌疑人的真实身份和落脚点。今年7月11日,办案民警在江苏省苏州市抓获嫌疑人卞某(男,23岁,江苏常州人)。

  经审讯,嫌疑人卞某供述自己多起诈骗行为,承认自2017年7月通过微信网友介绍学会在手游中代操作退款的技术后,伙同他人通过在群发布可在手游中代退款的广告消息而寻找下家,进而多次在网某公司游戏中替游戏用户进行恶意退款,造成网某公司约18万元的损失。

  7月12日,办案民警在浙江省义乌市某国际电子商务产业园将另一名嫌疑人林某(男,25岁,江苏平阳人)抓获归案。

  经审讯,林某供认通过嫌疑人卞某向网某公司进行恶意退款的诈骗行为。7月14日,办案民警在浙江省杭州市抓获涉案嫌疑人郑某(男,25岁,浙江杭州人)。经审讯,郑某供认看了卞某发布的代退款广告后,因贪念通过其向网某公司进行恶意退款的诈骗行为。

  现上述3名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。

  【记者】吴珂 

  【通讯员】潘国良 张毅涛 岑柏瀚

  【校对】吴荆子

  【作者】 吴珂

  【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端 南方号~南方名记~广东警讯

 

 

编辑: 邓红英

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